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Las capacitaciones sobre prevención de lavado de activos son fundamentales para ayudar a las organizaciones y profesionales a cumplir con las normativas legales y a protegerse contra el uso indebido de sus servicios y recursos. Estos cursos suelen ofrecer una variedad de temas clave, como:

 

  1. Introducción al Lavado de Activos: Conceptos básicos, historia y evolución del lavado de dinero, y sus consecuencias para la economía y la sociedad.

  2. Normativas y regulaciones: Revisión de las leyes y regulaciones locales e internacionales que rigen la prevención del lavado de activos. Esto puede incluir leyes específicas de cada país, así como recomendaciones y directrices de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

  3. Identificación y evaluación de los riesgos: Cómo identificar y evaluar los riesgos asociados (inherentes) con las transacciones y de los clientes. Esto incluye técnicas para reconocer patrones sospechosos y señales de alerta.

  4. Debida diligencia y conocimiento del Cliente (KYC): Procedimientos para la verificación de la identidad de los clientes, la evaluación de su perfil de riesgo y la implementación de controles para prevenir el lavado de dinero.

  5. Políticas y procedimientos internos: Desarrollo e implementación de políticas internas efectivas, incluyendo procedimientos para la detección y reporte de operaciones/actividades sospechosas.

  6. Obligaciones de reporte: Cómo y cuándo reportar transacciones sospechosas a las autoridades competentes y los requisitos de documentación.

  7. Casos prácticos y simulaciones: Ejercicios prácticos y análisis de casos reales para aplicar los conocimientos teóricos a situaciones concretas.

  8. Actualización y mejora continua: La importancia de mantenerse actualizado con los cambios en la legislación y las mejores prácticas, y cómo realizar mejoras continuas en los procedimientos de prevención.

  • Entidades reguladoras:
    Muchas veces, las autoridades reguladoras locales ofrecen cursos y talleres.
    Como es el caso de La UIF-Perú que organiza eventos de capacitación en materia del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT). Estos eventos están dirigidos a los sujetos obligados, entidades supervisoras, instituciones estatales y funcionarios del gobierno, entre otros. Que podemos encontrar información del ente supervisor en el siguiente link:

https://www.sbs.gob.pe/Portals/5/jer/ESTADISTICASOPERATIVAS/2024/Bolet%C3%ADn%20estad%C3%ADstico%20may%202024.pdf

  • Consultoras especializadas

Empresas que se especializan en compliance y prevención del lavado de activos suelen ofrecer formación presencial. Y claro estamos nosotros como: ¡Líderes Empresariales APLA!

  • Universidades y centros de formación:
    Algunas universidades y centros educativos ofrecen programas específicos en esta área.

  • Otros

  • Verifica la reputación de los capacitadores:
    Asegúrate de que el capacitador tenga experiencia y credibilidad en el campo.

  • Revisa el contenido:
    Asegúrate de que el curso cubra los temas relevantes y esté actualizado con las últimas normativas. En muchos de los casos las normativas sectoriales son las que indican el temario o ítems a considerar, como es el caso de Perú, en la Resolución SBS 789-2018, con la nueva modificatoria indicada en el Resolución SBS 1754-2024:

  • Definición de los delitos de LA/FT. 

  • Políticas y procedimientos establecidos por el sujeto obligado sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT y FP.

  • Riesgos de LA/FT y FP a los que se encuentra expuesto el sujeto obligado.

  • Normativa vigente sobre prevención de LA/FT.

  • Tipologías de LA/FT, detectadas en las actividades propias del sujeto obligado u otros sujetos obligados.

  • Normas internas del sujeto obligado.

  • Señales de alerta para detectar operaciones inusuales y sospechosas. 

  • Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales. 

  • Información sobre las listas que contribuyen a la prevención del LA/FT.

  • Congelamiento de fondos o activos en los casos vinculados a los delitos de LA/FT.

  • Responsabilidades respecto de la prevención de LA/FT.

 

  • Participa activamente:

    Aprovecha al máximo la oportunidad para hacer preguntas y participar en las actividades internas.

Estas capacitaciones son esenciales para asegurar que todos los miembros de una organización estén al tanto de las mejores prácticas y requisitos legales en la prevención del lavado de activos.

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo” – Nelson Mandela

En Líderes Empresariales APLA nos especializamos en brindar capacitación y asesoría para la formación de oficiales de cumplimiento; y en el servicio de implementación de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva para los diferentes sujetos obligados. Si necesitas ayuda, no dudes en contactarnos.

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