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La identificación de señales de alertas y toma de decisiones de cuándo reportarlo o no a la Unidad de Información Financiera – UIF, es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los Oficiales de Cumplimiento.
En este curso te proporcionaremos recomendaciones para que puedas tomar la mejor decisión y enviar reportes ROS efectivos que contribuyan con la prevención del LA/FT/FP
4 horas certificadas por Lideres APLA.
Clases pregrabadas con información actualizada, para que puedas estudiar a tu ritmo. Podrás revisar las clases cuantas veces lo necesites, con lo cual tendrás disponible el paso a paso para que elabores el reporte ROS de manera efectiva y evites sanciones por incumplimiento.
Tendrás acceso a todo el material descargable, incluye presentaciones, ejemplos de señales de alerta, guías, entre otros.
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