Webinar Gratuitos en Prevención de LA/FT

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La finalidad de los webinars gratuitos es otorgar conocimientos en temas relacionados a la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en las que obtendrás respuestas para despejar cualquier inquietud y brindarles una información actualizada y concreta.

Los webinars son dirigidos para Oficiales de cumplimiento y personas interesadas interesados en temas de prevención de lavado de activos.

Agradecemos a los cientos de profesionales de distintos países de Latinoamérica

por participar en nuestros webinars gratuitos en Prevención de Lavado de Activos

Próximo webinar

Tema: Las empresas Offshore y el lavado de activos

Este webinar es una excelente manera de compartir conocimientos y experiencias entre expertos y participantes de diferentes partes del mundo. Además, este evento ayuda a comprender mejor las implicaciones legales y las medidas de prevención necesarias para proteger la integridad de los sistemas financieros y comerciales.

Los temas a tratar son:
1. . Definición de empresas offshore.
2. Características de las empresa offshore.
3. Ventajas y desventajas.
4. Relación con el lavado de activos.

Te esperamos:

📆 Jueves 10 de octubre de 2024.

⏰ A partir de las 3:30 pm.