Quienes Somos

Líderes empresariales APLA

Especialistas en prevención de Lavado de Activos en Perú

Es una compañía especializada en la aplicación e implementación de las normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos; dirigida los diferentes sujetos obligados, de sectores financieros y no financieros.

También impartimos asesorías para la implementación del sistema de prevención lavado de activos, que incluye la elaboración de manuales, códigos de ética, matrices de riesgos tanto para el cliente, empleado, proveedor, socio o accionista; formularios de debida diligencia, capacitaciones para los diferentes responsables del tema preventivo por ejemplo; oficiales de cumplimiento, auditores internos y externos, asesores legales; y capacitaciones corporativas adaptadas a las necesidades de la compañía.

Tenemos presencia Internacional en Ecuador, Perú y Colombia.

Reconocimientos
y afiliaciones APLA

Somos Miembro Asociado de la
World Compliance Association

y apoyamos el
Pacto Global de las Naciones Unidas

Cámara de Comercio
Lima

Misión

Brindar servicios integrales a sujetos obligados para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, basado en estándares y recomendaciones internacionales, y disposiciones de los Organismos de control, con el fin de contribuir al cumplimiento, implementación o mejora de los programas preventivos

Visión

Ser un referente a nivel nacional e internacional en Asesoría y Capacitación en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos brindados a sujetos obligados de los diferentes sectores económicos para que implementen o mejoren los sistemas preventivos.

Nuestro Equipo

Nuestro equipo humano y profesional es de alto nivel y tiene experiencia comprobada en brindar soluciones al sector público y privado en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Gestión de Riesgos, Anticorrupción, Fraude, entre otros.

Conformado por profesionales con alta experiencia en la aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos, conocedores de la Normativa local e internacional, Resoluciones en el tema de prevención de lavado de activos emitidas por el Organismo de Control o Regulador; conocimiento en la elaboración de manuales y matrices de riesgo conforme los lineamientos establecidos por los organismos de control.

Valores Corporativos

Integridad

Una persona con integridad va a demostrar consistentemente que tiene buen carácter libre de corrupción, con principios éticos y morales, incluyendo la honestidad, la rectitud, y la decencia.

Eficacia

Es «hacer las cosas correctas», es decir, hacer lo que se debe hacer para lograr los objetivos buscados. Consiste en alcanzar las metas establecidas en la empresa

Transparencia

Significa la libre circulación de información oportuna, comprensible y sin generar dudas; conocimientos y otros recursos entre los miembros del equipo de la organización.