SOFTWARE DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN PERÚ
Es una herramienta tecnológica diseñada para facilitar el trabajo de Prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Con AplaSoft, no necesitas buscar manualmente en múltiples listas de control ni perder tiempo recolectando evidencias. Todo el proceso es más ágil, seguro y confiable. Desarrollada por especialistas en Prevención de lavado de activos y profesionales que realizan validación de clientes, proveedores y empleados, pensando en los retos reales que enfrentan las organizaciones al momento de realizar las consultas de control y agilizar procesos de debida diligencia.
Te ayudamos
a tener control,
detectar e identificar alertas
tempranas sobre tus:
- Clientes
- Proveedores
- Empleados
- Socios y/o Accionistas
NUESTRO SOFTWARE SE ADAPTA
PARA CUALQUIER TIPO DE INDUSTRIA
BENEFICIOS
- Permite la validación del cliente, proveedor, empleado contra listas restrictivas.
- Facilita la generación del informe de debida diligencia.
- Te permite cargar listas negras propias para facilitar la detección de operaciones sospechosas.
- Brinda la opción de generar todos los usuarios necesarios sin limitaciones y con los roles adecuados según su cargo.
- Sistema fácil de administrar, permitiéndole a un usuario administrados tener el control del mismo sin mayor conocimiento técnico.
- Cuenta con un tablero y filtros para identificar fácilmente las contrapartes que tengan coincidencias en alguna de las listas de control.
- Fácil identificación de coincidencias a través de semáforos para un mayor control.
- Permite realizar consultas individuales y masivas en corto tiempo.
- Permite la conexión a tus propios sistemas informáticos a través de API.
- Te facilita la carga masiva de clientes, proveedores y empleados para una consulta en tiempo récord.
AplaSoft funciona en la nube, no requiere instalación y está diseñada para ser usada por cualquier miembro del equipo, sin necesidad de conocimientos técnicos. Es un sistema ideal para Oficiales de Cumplimiento, áreas jurídicas, administrativas, comerciales, riesgos o cualquier otra área que requiera hacer la validación de listas de control.
NOS CONECTAMOS A FUENTES DE INFORMACIÓN
NACIONALES E INTERNACIONALES
Base de datos de PEPs - Políticos InfoGob.
- Consultas en tiempo real autoridades por votación popular y funcionarios públicos.
Office of Foreign Assets Control - OFAC.
- Lista Clintón: Contiene datos de personas naturales y jurídicas sancionadas por OFAC.
Sanciones en Materia Penal.
- Consulta de personas sancionadas por delitos de Lavado de Activos o delitos precendentes.
Notificaciones rojas por la INTERPOL.
- Consulta de personas buscadas a nivel internacional por diferentes delitos.
- Empresas fantasmas.
- Empresas offshore.
- Entre otras en permanente actualización.
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- Consultas en línea con todas las resoluciones y sanciones emitidas por la Organización de Naciones Unidas - ONU
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
- Adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, que permite financiar los gastos públicos del Estado.