SOFTWARE DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO EN PERÚ
Es una herramienta tecnológica diseñada para facilitar el trabajo de Prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Con AplaSoft, no necesitas buscar manualmente en múltiples listas de control ni perder tiempo recolectando evidencias. Todo el proceso es más ágil, seguro y confiable. Desarrollada por especialistas en Prevención de lavado de activos y profesionales que realizan validación de clientes, proveedores y empleados, pensando en los retos reales que enfrentan las organizaciones al momento de realizar las consultas de control y agilizar procesos de debida diligencia.
Te ayudamos
a tener control,
detectar e identificar alertas
tempranas sobre tus:
- Clientes
- Proveedores
- Empleados
- Socios y/o Accionistas
NUESTRO SOFTWARE SE ADAPTA
PARA CUALQUIER TIPO DE INDUSTRIA
BENEFICIOS
- Permite la validación del cliente, proveedor, empleado contra listas restrictivas.
- Facilita la generación del informe de debida diligencia.
- Te permite cargar listas negras propias para facilitar la detección de operaciones sospechosas.
- Brinda la opción de generar todos los usuarios necesarios sin limitaciones y con los roles adecuados según su cargo.
- Sistema fácil de administrar, permitiéndole a un usuario administrados tener el control del mismo sin mayor conocimiento técnico.
- Cuenta con un tablero y filtros para identificar fácilmente las contrapartes que tengan coincidencias en alguna de las listas de control.
- Fácil identificación de coincidencias a través de semáforos para un mayor control.
- Permite realizar consultas individuales y masivas en corto tiempo.
- Permite la conexión a tus propios sistemas informáticos a través de API.
- Te facilita la carga masiva de clientes, proveedores y empleados para una consulta en tiempo récord.
AplaSoft funciona en la nube, no requiere instalación y está diseñada para ser usada por cualquier miembro del equipo, sin necesidad de conocimientos técnicos. Es un sistema ideal para Oficiales de Cumplimiento, áreas jurídicas, administrativas, comerciales, riesgos o cualquier otra área que requiera hacer la validación de listas de control.
NOS CONECTAMOS A FUENTES DE INFORMACIÓN
NACIONALES E INTERNACIONALES
Nuestra plataforma consulta y cruza información en tiempo real.
- Desde fuentes oficiales y especializadas para fortalecer los procesos de Debida Diligencia, KYC y SPLAFT:
Listas y Sanciones Internacionales
- OFAC – Lista Clinton (SDN): Personas naturales y jurídicas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU.
- Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU): Resoluciones y sanciones vigentes por terrorismo, proliferación y otros riesgos.
- Unión Europea – Más buscados y sanciones: Personas y entidades sujetas a medidas restrictivas.
- INTERPOL – Notificaciones Rojas: Personas buscadas a nivel internacional por distintos delitos.
- DEA – Fugitivos buscados: Personas requeridas por delitos vinculados al narcotráfico.
- FBI – Terroristas y fugitivos más buscados: Alertas y requerimientos oficiales.
Fuentes Nacionales (Perú)
- PEP – Políticos (InfoGob): Autoridades por votación popular y funcionarios públicos.
- Aportes a organizaciones políticas – ONPE: Información de financiamiento político.
- SUNAT – RUC: Información general de personas jurídicas y naturales con negocio.
- SUNAT – Deudas coactivas: Obligaciones en cobranza coactiva.
- Reactiva Perú – SUNAT: Deudas en cobranza vinculadas al programa.
- Reactiva Perú – Contraloría General de la República: Declaraciones juradas y antecedentes relevantes.
Controles Adicionales
- Listas propias del cliente: Coincidencias con listas internas y criterios personalizados.
- Búsqueda de noticias negativas (LA/FT/PADM): Monitoreo en la web con apoyo de IA para identificar riesgos reputacionales.