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Somos lo que tu empresa necesita para
Realizamos la implementación de sistemas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos – SPLAFT, que se adapten a las características, necesidades y riesgos de cada empresa.
Hemos brindado asesoramiento a empresas de diferentes sectores económicos, como:
Incluye todas las etapas de administración de riesgos que exige SBS, con normativa actualizada e incluye las matrices para determinar los perfiles o scoring de riesgo de clientes, proveedores y empleados.
en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y Código de Conducta, incluyendo:
Toda compañía en relación al cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, y demás lineamientos que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, debe contar con un manual para la prevención y detección del delito de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
El Manual de prevención de lavado de activos, es obligación para todas las personas naturales y jurídicas que se dediquen a las siguientes actividades:
Capacitamos al Oficial de Cumplimiento y colaboradores para la correcta aplicación de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos.
El aprendizaje continuo del Oficial de Cumplimiento, representantes legales, colaboradores ayudará a tener protegida tu empresa, además que contribuirá a aplicar correctamente las Normas de Prevención de Lavado de Activos, financiamiento del Terrorismo y Otros delitos
el servicio de su interés con nosotros, estaremos gustosos de atenderle.
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