CURSO DE FORMACIÓN

ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LA/FT Y CÓDIGO DE CONDUCTA

Curso de Elaboración de Manual de Prevención de Lavado de Activos

¿Te designaron como Oficial de Cumplimiento y aún no has elaborado el Manual de prevención de LA/FT y Código de Conducta?

Si esa es tu situación, has llegado al lugar indicado. Con este curso aprenderás a elaborar el Manual de prevención de LA/FT y Código de Conducta para evitar sanciones por incumplimiento.

Objetivos

Dirigido a:

Duración del curso

4 horas

Curso de Elaboración de Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Código de Conducta.

El curso incluye:

CERTIFICADO DIGITAL

4 horas certificadas por Lideres APLA.

MATERIAL DIGITAL

Modelo de Manual de prevención de LA/FT
Modelo de Código de Conducta.
Presentaciones.

CLASES EN MODALIDAD E-LEARNING

Clases grabadas con información actualizada, para que puedas estudiar a tu ritmo. Podrás revisar las clases cuantas veces lo necesites para garantizar una mejor comprensión de los temas tratados.

ACCESO AL AULA VIRTUAL

Tendrás acceso a todo el material descargable, incluye presentaciones, modelo del Manual de prevención de LA/FT, modelo del Código de Conducta.

TEMAS QUE APRENDERÁS EN EL CURSO

Aspectos generales.
Funciones y responsabilidades.
Procedimientos y comunicación.
Debida diligencia.
Conocimiento de directores, trabajadores y proveedores.
Procedimiento de operaciones inusuales y sospechosas.
Referencia normativa.
Código de Conducta.
Desarrollo del Código de Conducta.
Desarrollo del del Manual de prevención de LA/FT.

¡Aprende a diseñar el Manual de prevención de LA/FT y Código de Conducta!

Orlando Martinez

SPECIALISTA PLAFT

Licenciado en Administración, con 16 años de experiencia en el sector financiero y cooperativo en la implementación de procesos empresariales, gestión integral de riesgos, cumplimiento normativo y SPLAFT.
Ex Oficial de Cumplimiento de CACs, con experiencia en la implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, desarrollando capacitaciones segmentadas a la parte directiva, funcionaria y operativa. Además de reportar las operaciones a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) realizando las coordinaciones y comunicaciones propias de las funciones del área de Cumplimiento
Con conocimiento de la normativa peruana e internacional que refieren a temas de prevención de lavado de activos y la gestión de riesgos.

Perú:

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ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LA/FT Y CÓDIGO DE CONDUCTA

Curso de Elaboración de Manual de Prevención de Lavado de Activos

Objetivos

Dirigido a:

Duración del curso

4 horas

Curso de Elaboración de Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Código de Conducta.

El curso incluye:

CERTIFICADO DIGITAL

MATERIAL DIGITAL

CLASES EN MODALIDAD E-LEARNING

ACCESO AL AULA VIRTUAL

TEMAS QUE APRENDERÁS EN EL CURSO

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