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CURSO DE FORMACIÓN

Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento - SPLAFT

Curso de Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

¿Te has preguntado qué hace un Oficial de Cumplimiento y cuáles con sus responsabilidades frente a la prevención del LA/FT/FP?

Si no has logrado tener claridad al respecto, estás en el lugar indicado. Con este curso aprenderás todo lo que debes saber para iniciar en el mundo de la prevención y dar los primeros pasos para formarte como Oficial de Cumplimiento, una profesión que cada ves es más demandada por los diferentes sujetos obligados.

Objetivo del curso

Conocer de maneral general las funciones y responsabilidades que debe ejecutar el Oficial de cumplimiento en prevención de LA/FT/FP

Dirigido a:

Duración del curso

4 horas

Curso de Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

El curso de formación incluye

CERTIFICADO DIGITAL

4 horas certificadas por Lideres APLA.

MATERIAL DIGITAL

Conceptos básicos de la OFAC: búsqueda en la lista de sanciones.
Consideraciones para una auditoria interna.
Guía de herramientas digitales.
Guía para la aplicación de la debida diligencia en el conocimiento del cliente con un enfoque basado en riesgos.
Guía para el registro de información en la sección “Estadística Anual del Registro de Operaciones” del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento (IAOC).

CLASES PREGRABADAS

Clases pregrabadas con información actualizada, para que puedas estudiar a tu ritmo. Podrás revisarlas cuantas veces lo necesites para tener una mayor comprensión de los temas tratados.

ACCESO AL AULA VIRTUAL

Tendrás acceso a todo el material descargable, incluye presentaciones, guías, entre otros.

TEMAS QUE APRENDERÁS EN EL CURSO

Manual de Prevención de LA/FT.
Monitoreo de Prevención de LA/FT.
Capacitación
Código de conducta.
Conocimiento del cliente.
Debida diligencia.
Registro de operaciones.
Informes

¡Aprende sobre las funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento SPLAFT!

Orlando Martinez

SPECIALISTA PLAFT

Licenciado en Administración, con 16 años de experiencia en el sector financiero y cooperativo en la implementación de procesos empresariales, gestión integral de riesgos, cumplimiento normativo y SPLAFT.
Ex Oficial de Cumplimiento de CACs, con experiencia en la implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, desarrollando capacitaciones segmentadas a la parte directiva, funcionaria y operativa. Además de reportar las operaciones a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) realizando las coordinaciones y comunicaciones propias de las funciones del área de Cumplimiento
Con conocimiento de la normativa peruana e internacional que refieren a temas de prevención de lavado de activos y la gestión de riesgos.

Formas de Pago

Transferencia, depósito, tarjeta de crédito o débito.

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