CURSO DE FORMACIÓN

Gestión y elaboración de matrices de riesgos de LA/FT/FP

Curso de Gestión y Elaboración de matrices de riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva

La gestión de riesgos es indispensable para la prevención de LA/FT/FP, por tanto, en este curso podrás adquirir conocimientos para la elaboración de una adecuada matriz de riesgos que te permita gestionar los riesgos y cumplir con la normativa.

Objetivos Específicos

Identificar los factores generadores de riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.
Valorar los riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos a través de un proceso de segmentación.
Construir las matrices para administrar los riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos

Dirigido a:

Representantes legales, propietarios, administradores de los sujetos obligados a reportar al organismo de control (Inmobiliarias, constructoras, comercializadoras de vehículos, couriers, PSAV, fundaciones y ONG, entre otros).
Oficiales de Cumplimiento de los sujetos obligados.
Auditores externos que se dediquen a realizar auditorías de cumplimiento en prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Público en general que tenga interés en capacitarse en temas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, y otros delitos.

Duración del curso

16 horas

Curso de Gestión y Elaboración de matrices de riesgos de Lavado de Activos

El curso incluye:

CERTIFICADO DIGITAL

16 horas certificadas por Lideres APLA.

MATERIAL DIGITAL

Formato de la Matriz de Riesgo SPLAFT.
Formato de la Matriz o Scoring de Riesgo del Cliente.
Formato de la Matriz o Scoring de Riesgo del Proveedor.
Formato de la Matriz o Scoring de Riesgo del Empleado.
Entre otros.

CLASES EN VIVO

Clases grabadas con información actualizada, para que puedas estudiar a tu ritmo, y elabores paso a paso las matrices de riesgo. Podrás revisarlas cuantas veces lo necesites para una mayor comprensión.

ACCESO AL AULA VIRTUAL

Tendrás acceso a todo el material y formatos descargables, así mismo, una vez finalizado el curso podrás obtener el certificado de aprobación.

Temas que aprenderás en el Curso de Gestión y Elaboración de matrices de riesgos de Lavado de Activos

1. Matriz de Riesgo Institucional

Gestión de Riesgos LAFTFP
Identificación de Riesgos LA/FT/FP
Evaluación y Medición de Riesgos LA/FT/FP
Control, Tratamiento y Monitoreo de Riesgos LA/FT/FP
Taller de Identificación de Riesgos LA/FT/FP
Taller de Evaluación y Medición de Riesgos LA/FT/FP
Taller de Control de Riesgos LA/FT/FP
Taller de Monitoreo de Riesgos LA/FT/FP

2. Taller Matriz de Riesgo del Cliente

Matriz de Riesgo Consolidada y Matriz de Riesgo Individual
Definición de variables de los Factores de Riesgo Clientes, Zona Geográfica y Producto/Servicio
Análisis de variables del Factor de Riesgo Clientes
Análisis de variables del Factor de Riesgo Zona Geográfica
Análisis de variables del Factor de Riesgo Producto/Servicio
Uso de la Matriz de Riesgo del Cliente

3. Taller Matriz de Riesgo del Proveedor

Matriz de Riesgo Consolidada y Matriz de Riesgo Individual
Definición de variables de los Factores de Riesgo Proveedores, Zona Geográfica y Producto/Servicio
Análisis de variables del Factor de Riesgo Proveedores
Análisis de variables del Factor de Riesgo Zona Geográfica
Análisis de variables del Factor de Riesgo Producto/Servicio
Uso de la Matriz de Riesgo del Proveedor

4. Taller Matriz de Riesgo del Empleado

Matriz de Riesgo Consolidada y Matriz de Riesgo Individual
Definición de los Factores de Riesgo y sus variables
Análisis de variables del Factor de Riesgo Cargo
Análisis de variables del Factor de Riesgo Conductual
Análisis de variables del Factor de Riesgo Socioeconómico
Análisis de variables del Factor de Riesgo Antecedentes

¡Aprende a gestionar y elaborar Matrices de Riesgos de

LA/FT/FPADM!

Ing. Shella Mendieta

MBA - FIBA - AMLCA

Máster en Dirección de Empresas, en el PAD Universidad de Piura. Certificación internacional como Especialista en Lavado de Activos, otorgado FIBA (Florida International Bankers Association) Miami-EEUU. Partícipe de varios seminarios en materia de prevención de lavado de activos dictados por la UIF de Perú, GAFILAT, Asociación de Bancos de Perú, UAFE de Ecuador, US Department of the Treasury, CICAD, entre otros.
Amplia experiencia de 13 años en monitoreo de operaciones derivadas del lavado de activos, financiamiento de terrorismo, corrupción, fraudes financieros y riesgo operacional. Ex funcionaria de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, auditando empresas supervisadas. Analizando información financiera tributaria, patrimonial y/o de comercio exterior, revisión de reportes y diversas bases de datos públicos y confidenciales. Identificación de señales de alerta, tipologías de LAFT, operaciones derivadas de delitos de corrupción de funcionarios.
Tiene experiencia en instituciones financieras como el Banco de Crédito del Perú, Financiera Credicostia, además ha tenido la oportunidad de adquirir conocimientos y experiencia en:

Elaboración de Reporte de Inteligencia Financiera con sentencia exitosa en el Poder Judicial.
Identificación de tipología aceptada y publicada por GAFILAT.
Expositora y representante de la UIF Perú en conferencias a nivel nacional e internacional.
Creación, implementación y organización de talleres sobre mejores prácticas de análisis LAFT.
Formulación de proyectos de solicitud de información a otras unidades orgánicas de la SBS y otras entidades públicas afines nacionales.

Perú:

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Curso de Gestión y Elaboración de matrices de riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva

Objetivos Específicos

Dirigido a:

Duración del curso

16 horas

Curso de Gestión y Elaboración de matrices de riesgos de Lavado de Activos

El curso incluye:

CERTIFICADO DIGITAL

MATERIAL DIGITAL

CLASES EN VIVO

ACCESO AL AULA VIRTUAL

Temas que aprenderás en el Curso de Gestión y Elaboración de matrices de riesgos de Lavado de Activos

1. Matriz de Riesgo Institucional

2. Taller Matriz de Riesgo del Cliente

3. Taller Matriz de Riesgo del Proveedor

4. Taller Matriz de Riesgo del Empleado

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