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Nuestro equipo de especialistas te brindará acompañamiento en la gestión de riesgos de tu organización, te ayudarán a alcanzar objetivos desafiantes y potenciarán el crecimiento personal y profesional.

Promoverán oportunidades de desarrollo y transmisión del conocimiento, siendo nuestros estudiantes lo más valioso de la compañía.

Especialistas en Prevención de Lavado de Activos en Perú

«Generemos una cultura preventiva en las organizaciones para evitar que sean utilizadas en actos delictivos»

Ing. Victor Salinas

ESPECIALISTA AML

Ingeniero comercial.
Máster en Banca y Mercados Financieros, por la Universidad Carlos III de Madrid.
Máster en Criminalística, por la Universidad Internacional del Ecuador UIDE, Universidad de Nebrija, IMF - España.
Diplomado y Auditor en sistemas de gestión antisoborno basado en la Norma ISO 37001:2016.
Especialista en antilavado de dinero, certificado por ACAMS (Association Certified Anti-Money Laundering Specialists). Certificado internacionalmente por Applus+. Estudiante de Derecho en la Universidad Internacional SEK.
Capacitador y asesor a nivel internacional en Colombia y Perú, en temas de prevención de lavado de activos, financiamiento del Terrorismo y otros delitos, tanto para instituciones financieras y del sector real, como Empresa Eléctrica Quito, Banco Internacional, INSOTEC, Banco Finca, Cooperco, Coopac Austro, empresas del grupo Hyundai, BASC Azuay, UCCASUR, entre otros.
Ex funcionario de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros - SCVS en la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos - DNPLA, con experiencia en auditorías de cumplimiento de las Normas de prevención de lavado de activos a los sujetos obligados del sector societario, mercado de valores y seguros.
Ha desarrollado capacitaciones coordinadas con la Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE a oficiales de cumplimiento; participación como capacitador a agentes en formación de la Unidad de Antilavado de Activos - ULA de la Policía Nacional, en temas relacionados con la prevención de lavado de activos.
Conocedor de la normativa vigente y estándares internacionales en temas de prevención de lavado de activos, asesor y capacitador independiente en temas relacionados. Autor de varios cursos en gestión de riesgos y prevención de lavado de activos que son dictados en Colombia, Ecuador y Perú.

Ing. Shella Mendieta

MBA - FIBA - AMLCA

Máster en Dirección de Empresas, en el PAD Universidad de Piura. Certificación internacional como Especialista en Lavado de Activos, otorgado FIBA (Florida International Bankers Association) Miami-EEUU. Partícipe de varios seminarios en materia de prevención de lavado de activos dictados por la UIF de Perú, GAFILAT, Asociación de Bancos de Perú, UAFE de Ecuador, US Department of the Treasury, CICAD, entre otros.
Amplia experiencia de 13 años en monitoreo de operaciones derivadas del lavado de activos, financiamiento de terrorismo, corrupción, fraudes financieros y riesgo operacional. Ex funcionaria de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, auditando empresas supervisadas. Analizando información financiera tributaria, patrimonial y/o de comercio exterior, revisión de reportes y diversas bases de datos públicos y confidenciales. Identificación de señales de alerta, tipologías de LAFT, operaciones derivadas de delitos de corrupción de funcionarios.
Tiene experiencia en instituciones financieras como el Banco de Crédito del Perú, Financiera Credicostia, además ha tenido la oportunidad de adquirir conocimientos y experiencia en:

Elaboración de Reporte de Inteligencia Financiera con sentencia exitosa en el Poder Judicial.
Identificación de tipología aceptada y publicada por GAFILAT.
Expositora y representante de la UIF Perú en conferencias a nivel nacional e internacional.
Creación, implementación y organización de talleres sobre mejores prácticas de análisis LAFT.
Formulación de proyectos de solicitud de información a otras unidades orgánicas de la SBS y otras entidades públicas afines nacionales.

Ing. Deisa Amaya

ESPECIALISTA AML

Ingeniera Industrial, por la Universidad Católica de Colombia.
Máster en Compliance, Fraude y Blanqueo especialidad en Análisis Forense e Inteligencia Financiera en EALDE.
Especialista en Gerencia de Proyectos por la Universidad EAN.
Diplomado en SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de y Financiación del Terrorismo) por la Universidad Sergio Arboleda.
Diplomado Oficial de Cumplimiento (Ley 1778 de 2016 – Ley Antisoborno) por la Universidad Externado de Colombia.
Diplomado en Gestión y Mejoramiento de Procesos por la Universidad Javeriana.
Diplomado en Gerencia del Riesgo por la Universidad de la Sabana.
Experiencia laboral superior a 20 años, de los cuales 14 se ha desempeñado como Oficial de Cumplimiento en el sector financiero y sector real, liderando proyectos de diseño e implementación de sistemas de gestión del riesgo de LA/FT/FPADM, prevención del soborno, corrupción y protección de Datos Personales.
Su experiencia la ha adquirido en empresas como Banco Comercial GRANAHORRAR S.A. (Actualmente BBVA), Banco Cafetero – BANCAFE – GRANBANCO, Banco Comercial AV. VILLAS, ACH Colombia S.A., compañía de cosméticos de gran reconocimiento en Colombia.
Cuenta con experiencia validando y certificando el cumplimiento de los requisitos normativos de los sistemas SAGRILAFT, Soborno Transnacional – Programa de Ética Empresarial y Programa Integral de Gestión de Datos Personales, asimismo ha formado parte a la Junta Directiva y Alta Dirección proponiendo políticas y procedimientos para la gestión de riesgos legales y reputacionales.
Avalada por la Superintendencia Financiera como Oficial de Cumplimiento Suplente del 2011 al 2015. Y actualmente certificada como Oficial de Cumplimiento en la Superintendencia de Sociedades.

Orlando Martinez

SPECIALISTA PLAFT

Licenciado en Administración, con 16 años de experiencia en el sector financiero y cooperativo en la implementación de procesos empresariales, gestión integral de riesgos, cumplimiento normativo y SPLAFT.
Ex Oficial de Cumplimiento de CACs, con experiencia en la implementación del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, desarrollando capacitaciones segmentadas a la parte directiva, funcionaria y operativa. Además de reportar las operaciones a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) realizando las coordinaciones y comunicaciones propias de las funciones del área de Cumplimiento
Con conocimiento de la normativa peruana e internacional que refieren a temas de prevención de lavado de activos y la gestión de riesgos.

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