APLA academy

Es nuestro centro de formación, el cual contiene cursos y programas dictados por especialistas en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.

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Capacitaciones en Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Programa especializado para Oficiales de Cumplimiento

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Curso: Funciones y responsabilidades del Oficial de Cumplimiento - SPLAFT

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Curso: Elaboración del Manual de prevención de LA/FT y Código de Conducta.

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Curso: Reporte de Operaciones Sospechosas - ROS

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Curso: Gestión y elaboración de matrices de riesgos de LA/FT/FP

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Beneficios de capacitarse con nosotros

Ajustamos las capacitaciones a las necesidades de su empresa y al cumplimiento de la norma

Nuestros capacitadores son especialistas y consultores, expertos en materia de prevención de LA/FT a nivel nacional e Internacional

Diversas opciones: Plataforma E- Learning y sesiones de capacitación virtuales, presenciales y pregrabadas

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