Webinar Gratuitos en Prevención de LA/FT

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La finalidad de los webinars gratuitos es otorgar conocimientos en temas relacionados a la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en las que obtendrás respuestas para despejar cualquier inquietud y brindarles una información actualizada y concreta.

Los webinars son dirigidos para Oficiales de cumplimiento y personas interesadas interesados en temas de prevención de lavado de activos.

Agradecemos a los cientos de profesionales de distintos países de Latinoamérica

por participar en nuestros webinars gratuitos en Prevención de Lavado de Activos

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Recomendaciones del GAFI: ¿Qué son y por qué importan?

Objetivo: dar a conocer la importancia de las Recomendaciones del GAFI para prevenir el lavado de activos y financiamiento del Terrorismo.

Los temas que se tratarán son:

Recomendaciones del GAFI en el contexto internacional.
Principales recomendaciones aplicables a los sujetos obligados.
Resultados de las evaluaciones mutuas.
Países catalogados en supervisión.

Te esperamos:

Jueves 15 de mayo
A partir de las 15h30 pm.

Perú:

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