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Los webinars son dirigidos para Oficiales de cumplimiento y personas interesadas interesados en temas de prevención de lavado de activos.
Tema: Las empresas Offshore y el lavado de activos
Este webinar es una excelente manera de compartir conocimientos y experiencias entre expertos y participantes de diferentes partes del mundo. Además, este evento ayuda a comprender mejor las implicaciones legales y las medidas de prevención necesarias para proteger la integridad de los sistemas financieros y comerciales.
Los temas a tratar son:
1. . Definición de empresas offshore.
2. Características de las empresa offshore.
3. Ventajas y desventajas.
4. Relación con el lavado de activos.
Te esperamos:
📆 Jueves 10 de octubre de 2024.
⏰ A partir de las 3:30 pm.
+(593):
098 793 7825
095 892 8081
098 583 1008
+(51):
986 618 679
982 051 737
+(57):
316 691 0690
316 740 1623
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